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公司治理
職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 |
召集人 | 李維倩 | 女 |
中強光電股份有限公司副總(現任)
台灣大學社會學研究所碩士 鈺創科技股份有限公司董事代表人 凱駿投資股份有限公司董事 |
委員 | 魏興海 | 男 | 台灣港建股份有限公司獨立董事(現任) 交通大學高階主管碩士學程 台灣大學商學系會計組 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 |
委員 | 曾志光 | 男 | 安謀國際科技(股)公司總裁(現任) 台灣大學電機工程所 台灣大學數學系 雲創通訊(股)公司全球業務與行銷副總經理 |
委員 | 于永浩 | 男 | Faurecia Head of Strategic Partnership and Ecosystem Development. Northeastern University, Boston, MA USA MS, Industrial Engineering Northeastern University, Boston, MA USA BA, Electronics Engineering |
開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
對薪資報酬委員會意見 |
112/03/16 |
案由一: 112年4月至113年3月底經理人調薪案 案由二: 111年度經理人績效獎金額度案 案由三: 112年度員工認股權憑證案之配發原則 案由四: 111年度員工及董事酬勞分配案 案由五: 本公司董事報酬暨車馬費建議案 案由六: 董事會及功能性委員會外部績效評估結 |
委員會全體成員 |
提請董事會 由全體董事同意通過 |
112/11/03 |
案由一:經理人112年度薪資結構與給付年薪 案由二:113年度經理人績效評估制度 |
案由一: 委員會全體成員同意通過 |
案由一: 提請董事會由全體董事同意通過 案由二:經主席徵詢全體董事後,無異議照薪委會意見通過 |
112/12/19 |
案由一:113年度經理人績效評估制度 |
委員會全體成員 |
將於113年3月董事會再提追認案 |
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
召集人 |
李維倩 |
3 |
0 |
100 % |
委員 |
魏興海 |
3 |
0 |
100 % |
委員 |
曾志光 |
2 |
0 |
100 % |
委員 |
于永浩 |
2 |
1 |
66.67 % |