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公司治理
職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 |
召集人 | 李維倩 | 女 |
中強光電股份有限公司副總(現任)
台灣大學社會學研究所碩士 鈺創科技股份有限公司董事代表人 凱駿投資股份有限公司董事 |
委員 | 魏興海 | 男 | 傳智合署會計師事務所所長、執業會計師(現任) 交通大學高階主管碩士學程 台灣大學法學士/商學系會計組 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師、顧問 |
委員 | 曾志光 | 男 | 安謀國際科技(股)公司總裁(現任) 台灣大學電機工程所 台灣大學數學系 雲創通訊(股)公司全球業務與行銷副總經理 |
委員 | 于永浩 | 男 | Executive Consultant of Ubiqconn Technology, North America (現任) 美國東北大學工業工程碩士 Strategic Consultant of Azumo, Inc. |
委員 | 程世嘉 | 男 | 愛卡拉互動媒體(股)公司執行長 (現任) 美國史丹佛大學電腦科學研究所 美商科高國際有限公司(Google)軟體工程師 |
開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
對薪資報酬委員會意見 |
113/03/07 |
案由一: 112年度經理人薪酬結構與實際給付總額 案由二: 113年4月至114年3月底經理人調薪案 案由三: 112年度第二次發行之員工認股權憑證案 案由四: 112年度員工及董事酬勞分配案 案由五:本公司董事酬勞、報酬暨車馬費建議案 案由六:董事會及功能性委員會內部績效評估結果 |
委員會全體成員 |
提請董事會 由全體董事同意通過 |
113/11/07 |
案由二: 112年度第三次發行之員工認股權憑證案 案由三:114年度經理人績效評估制度 案由四:增訂「經理人薪酬管理辦法」 |
委員會全體成員 |
提請董事會 由全體董事同意通過 |
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
召集人 |
李維倩 |
2 |
0 |
100 % |
委員 |
魏興海 |
2 |
0 |
100 % |
委員 |
曾志光 |
2 |
0 |
100 % |
委員 |
于永浩 |
2 |
0 |
100 % |