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公司治理
召開日期 | 重要決議 |
110.08.05 | 1. 謹造具本公司110年上半年度合併財務報告。 2. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 3. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證。 4. 修訂本公司「公司章程」案。 5. 擬訂定110年股東常會相關事宜案。 |
110.05.06 | 1. 本公司110年第1季合併財務報告案。 2. 本公司遷址案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 本公司公司治理主管任用案。 5. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案。 6. 本公司銀行融資額度案。 |
110.03.25 | 1. 本公司109年度員工及董事酬勞分配案。 2. 本公司109年度營業報告書暨財務報表案。 3. 擬具本公司109年度內部控制聲明書案。 4. 本公司營運計畫案。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 7. 擬具本公司109年度盈餘分配案。 8. 擬以資本公積發放現金案。 9. 召集本公司110年股東常會相關事宜案。 10. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 11. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 12. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證。 13. 本公司擬因應組織架構調整新設公司案。 14. 本公司110年4月至111年3月底經理人調薪案。 15. 本公司109年度經理人績效獎金額度。 |
109.10.30 | 1. 擬具本公司110年度稽核計畫案。 2. 謹造具本公司109年第三季合併財務報告案。 3. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 4. 本公司高階經理人109年關鍵績效指標(KPI)修正建議討論案。 5. 本公司經理人110年固定薪資結構及給付金額案。 6. 本公司經理人110年績效評估之制度。 7. 本公司經理人109年年終獎金案。 |
109.08.06 | 1. 謹造具本公司109年上半年度合併財務報告。 2. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案。 3. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 4. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證。 5. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制。 |
109.07.03 | 1. 核准本公司擬向關係人致茂電子股份有限公司取得不動產相關事宜。 2. 核准美國子公司-AATI擬不動產裝修工程案。 |
109.04.30 | 1. 核准本公司109年第1季合併財務報告。 2. 核准提名董事候選人。 3. 核准解除新任董事及其代表人競業行為之限制。 4. 核准本公司100%持有之國外子公司間資金貸。 5. 核准本公司銀行融資額度。 6. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證。 7. 本公司經理人109年績效評估之標準。 |
109.03.19 |
1. 核准本公司108年度員工及董監酬勞分派案。 2. 核准本公司108年度營業報告書及財務報表案。 3. 核准本公司108年度內部控制聲明書。 4. 核准本公司營運計畫案。 5. 核准本公司108年度盈餘分配案。 6. 核准本公司以資本公積發放現金案。 7. 核准本公司增選一席董事案。 8. 核准本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案。 9. 核准本公司109年股東常會召開相關事宜。 10. 核准會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 11. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證案。 12. 核准本公司經理人109年度調薪案。 13. 核准本公司108年度經理人績效獎金額度及109年KPI績效評估之制度調整案。 |
109.02.14 | 1. 核准友達光電股份有限公司公開收購本公司普通股股份案。 |
108.10.24 | 1. 核准本公司109年度稽核計畫。 2. 核准本公司108年第3季合併財務報告案。 3. 核准美國子公司-AATI擬購置不動產。 4. 核准本公司銀行融資續約額度案。 5. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證案。 6. 核准本公司100%持有之國外公司間之資金貸與案。 7. 核准本公司訂定限制員工權利新股註銷減資案。 8. 核准本公司經理人109年固定薪資結構及給付金額案。 9. 核准本公司經理人109年績效評估之制度。 10. 核准本公司經理人108年年終獎金案。 11. 核准本公司訂定董事會績效評估辦法案。 |
108.07.25 | 1. 核准本公司108年上半年度合併財務報告。 2. 核准本公司銀行融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 3. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證案。 4. 核准本公司為有效整合集團資源,擬關閉韓國辦事處。 5. 核准美國子公司AATI訂定取得或處分資產處理程序。 6. 核准本公司董事出席董事會車馬費。 7. 核准本公司審計委員會委員酬勞暨出席審計委員會車馬費建議案。 |
108.06.27 | 1. 核准訂定本公司107年度現金股利除息基準日相關事宜。 2. 核准聘請薪資報酬委員案。 3. 核准本公司銀行融資額度案。 |
108.04.25 | 1. 核准本公司108年第1季合併財務報告案。 2. 核准董事及獨立董事候選人資格案。 3. 核准解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 4. 核准私募有價證券辦理情形報告案。 5. 核准新增本公司108年股東常會召集事由。 6. 核准修訂本公司「董事會議事規則」案。 7. 核准訂定本公司「審計委員會組織規程」案 8. 核准本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案。 9. 核准本公司銀行融資額度案 10. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證。 11. 核准本公司之子公司增資原投資公司股權案。 |
108.03.25 | 1. 核准本公司107年度員工及董監酬勞分派案。 2. 核准本公司107年度營業報告書及財務報表案。 3. 核准本公司107年度內部控制聲明書。 4. 核准營運計畫案。 5. 核准修訂本公司管理辦法案。 6. 核准本公司107年度盈餘分配案。 7. 核准以資本公積發放現金案。 8. 核准全面改選董事案。 9. 核准解除新任董事及其代表人競業禁止案。 10. 核准本公司108年股東常會召開相關事宜。 11. 核准訂定限制員工權利新股註銷案。 12. 核准會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 13. 核准資金貸與報告案。 14. 核准本公司經理人108年度調薪案。 15. 核准本公司107年度高階經理人關鍵績效(KPI)結果之薪資報酬案。 |
107.10.25 | 1. 核准本公司108年度稽核計畫。 2. 核准本公司107年第3季合併財務報告案。 3. 核准本公司保證轉投資大陸子公司於當地融資續約案。 4. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證案。 5. 核准本公司100%持有之國外公司間之資金貸與案。 6. 核准本公司經理人108年固定薪資結構及給付金額案。 7. 核准本公司經理人108年績效評估之制度。 8. 核准本公司經理人107年年終獎金案。 |
107.07.26 |
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107.04.26 |
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107.03.08 | 1. 核准本公司106年度員工及董監酬勞分派案。 2. 核准本公司106年度營業報告書及財務報表案。 3. 核准本公司106年度內部控制聲明書。 4. 核准營運計畫案。 5. 核准本公司擬成立韓國子公司案。 6. 核准海外BVI公司-Systemworks Incorporated公司清算案。 7. 核准轉投資PrismTech公司股權處理事宜案。 8. 核准美國子公司AMPRO變更公司名稱案。 9. 核准修訂本公司章程案。 10. 核准本公司107年股東常會召開相關事宜。 11. 核准本公司106年度盈餘分配案。 12. 核准本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」之計畫與時程表案。 13. 核准訂定『會計師獨立性評估辦法』及會計師委任暨獨立性評估案。 14. 核准本公司100%持有之國外公司間之資金貸與案。 15. 核准本公司銀行融資額度續約案。 16. 核准本公司保證轉投資大陸子公司於當地融資續約案。 17. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證案。 18. 核准本公司經理人107年度調薪案。 19. 核准本公司106年度高階經理人關鍵績效(KPI)結果之薪資報酬討論案。 |