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公司治理
召開日期 | 重要決議 |
112.11.03 | 1. 擬具本公司113年度稽核計畫 2. 本公司112年第三季合併財務報告 3. 擬制定本公司「風險管理政策」案 4. 本公司對100%持有之國外子公司資金貸與案 5. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 6. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 7. 經理人112年度薪資結構與給付年薪預估 8. 113年度經理人績效評估制度 9. 公司擬調整組織架構,另設立中國子公司案 |
112.07.27 | 1. 本公司112年上半年度合併財務報告 2. 擬制定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案 3. 修訂本公司「董事會議事規則」案 4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 6. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 7. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 8. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 9. 本公司擬成立印度子公司案 |
112.05.04 | 1. 本公司112年第1季合併財務報告 2. 解除經理人競業行為限制案 3. 解除董事競業行為之限制案 4. 擬制定本公司「非確信服務預先核准之審核辦法」案 5. 修訂本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」案 6. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 7. 本公司銀行融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 8. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 |
112.03.16 | 1. 111年度員工及董事酬勞分配案 2. 本公司111年度營業報告書暨財務報表案 3. 擬具本公司111年度內部控制聲明書案 4. 本公司營運計畫案 5. 擬具本公司111年度盈餘分配案 6. 會計師委任異動暨獨立性及適任性評估案 7. 修訂本公司「公司章程」案 8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 9. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 10. 召集本公司112年股東常會相關事宜案 11. 改聘本公司新任財務主管案 12. 本公司董事酬勞、報酬暨車馬費建議案 13. 112年4月至113年3月底經理人調薪案 14. 111年度經理人績效獎金額度案 15. 112年度員工認股權憑證案 |
111.12.20 | 1. 聘任本公司總經理案 |
111.10.28 | 1. 本公司112年度稽核計畫 2. 本公司111年第三季合併財務報告 3. 本公司100%持有之國外子公司資金貸與案 4. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 5. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 6. 修定本公司內部重大資訊處理作業程序 7. 解任及委任重要子公司總經理 8. 本公司經理人111年固定薪資結構與給付年薪預估 9. 112年績效評估之制度 10. 員工認股權發行案 |
111.07.29 | 1. 謹造具本公司111年上半年度合併財務報告 2. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 3. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 4. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案 5. 改聘本公司新任會計主管案 |
111.06.22 | 1. 擬聘請薪資報酬委員 |
111.05.05 | 1. 謹造具本公司111年第1季合併財務報告 2. 確認董事及獨立董事候選人資格案 3. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 4. 修訂本公司「公司章程」案 5. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 6. 修訂本公司「董事會評鑑管理辦法」案 7. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 8. 本公司銀行融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 9. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案並由本公司保證 |
111.03.17 | 1. 本公司110年度員工及董事酬勞分配案 2. 本公司110年度營業報告書暨財務報表案 3. 擬具本公司110年度內部控制聲明書案 4. 本公司營運計畫案 5. 擬具本公司110年度盈餘分配案 6. 擬以資本公積發放現金案 7. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案 8. 召集本公司111年股東常會相關事宜案 9. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 10. 本公司擬出售中和遠東世紀廣場建物及停車位案 11. 本公司111年4月至112年3月底經理人調薪案 12. 本公司110年度經理人績效獎金額度 13. 111年度經理人績效評估制度 |
111.02.10 | 1. ZettaScale融資及股權異動案 |
110.08.05 | 1. 謹造具本公司110年上半年度合併財務報告。 2. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 3. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案,並由本公司保證。 4. 修訂本公司「公司章程」案。 5. 擬訂定110年股東常會相關事宜案。 |
110.05.06 | 1. 本公司110年第1季合併財務報告案。 2. 本公司遷址案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 本公司公司治理主管任用案。 5. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案。 6. 本公司銀行融資額度案。 |
110.03.25 | 1. 本公司109年度員工及董事酬勞分配案。 2. 本公司109年度營業報告書暨財務報表案。 3. 擬具本公司109年度內部控制聲明書案。 4. 本公司營運計畫案。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 7. 擬具本公司109年度盈餘分配案。 8. 擬以資本公積發放現金案。 9. 召集本公司110年股東常會相關事宜案。 10. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 11. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 12. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證。 13. 本公司擬因應組織架構調整新設公司案。 14. 本公司110年4月至111年3月底經理人調薪案。 15. 本公司109年度經理人績效獎金額度。 |