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公司治理

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董事會

召開日期	重要決議
110.08.05	1. 謹造具本公司110年上半年度合併財務報告。 2. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 3. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證。 4. 修訂本公司「公司章程」案。 5. 擬訂定110年股東常會相關事宜案。
110.05.06	1. 本公司110年第1季合併財務報告案。 2. 本公司遷址案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 本公司公司治理主管任用案。 5. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案。 6. 本公司銀行融資額度案。
110.03.25	1. 本公司109年度員工及董事酬勞分配案。 2. 本公司109年度營業報告書暨財務報表案。 3. 擬具本公司109年度內部控制聲明書案。 4. 本公司營運計畫案。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 7. 擬具本公司109年度盈餘分配案。 8. 擬以資本公積發放現金案。 9. 召集本公司110年股東常會相關事宜案。 10. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 11. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 12. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案，並由本公司保證。 13. 本公司擬因應組織架構調整新設公司案。 14. 本公司110年4月至111年3月底經理人調薪案。 15. 本公司109年度經理人績效獎金額度。
109.10.30	1. 擬具本公司110年度稽核計畫案。 2. 謹造具本公司109年第三季合併財務報告案。 3. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 4. 本公司高階經理人109年關鍵績效指標（KPI）修正建議討論案。 5. 本公司經理人110年固定薪資結構及給付金額案。 6. 本公司經理人110年績效評估之制度。 7. 本公司經理人109年年終獎金案。
109.08.06	1. 謹造具本公司109年上半年度合併財務報告。 2. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案。 3. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 4. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證。 5. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制。
109.07.03	1. 核准本公司擬向關係人致茂電子股份有限公司取得不動產相關事宜。 2. 核准美國子公司-AATI擬不動產裝修工程案。
109.04.30	1. 核准本公司109年第1季合併財務報告。 2. 核准提名董事候選人。 3. 核准解除新任董事及其代表人競業行為之限制。 4. 核准本公司100%持有之國外子公司間資金貸。 5. 核准本公司銀行融資額度。 6. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案，並由本公司保證。 7. 本公司經理人109年績效評估之標準。
109.03.19	1. 核准本公司108年度員工及董監酬勞分派案。 2. 核准本公司108年度營業報告書及財務報表案。 3. 核准本公司108年度內部控制聲明書。 4. 核准本公司營運計畫案。 5. 核准本公司108年度盈餘分配案。 6. 核准本公司以資本公積發放現金案。 7. 核准本公司增選一席董事案。 8. 核准本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案。 9. 核准本公司109年股東常會召開相關事宜。 10. 核准會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 11. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證案。 12. 核准本公司經理人109年度調薪案。 13. 核准本公司108年度經理人績效獎金額度及109年KPI績效評估之制度調整案。
109.02.14	1. 核准友達光電股份有限公司公開收購本公司普通股股份案。
108.10.24	1. 核准本公司109年度稽核計畫。 2. 核准本公司108年第3季合併財務報告案。 3. 核准美國子公司-AATI擬購置不動產。 4. 核准本公司銀行融資續約額度案。 5. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證案。 6. 核准本公司100%持有之國外公司間之資金貸與案。 7. 核准本公司訂定限制員工權利新股註銷減資案。 8. 核准本公司經理人109年固定薪資結構及給付金額案。 9. 核准本公司經理人109年績效評估之制度。 10. 核准本公司經理人108年年終獎金案。 11. 核准本公司訂定董事會績效評估辦法案。
108.07.25	1. 核准本公司108年上半年度合併財務報告。 2. 核准本公司銀行融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 3. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證案。 4. 核准本公司為有效整合集團資源，擬關閉韓國辦事處。 5. 核准美國子公司AATI訂定取得或處分資產處理程序。 6. 核准本公司董事出席董事會車馬費。 7. 核准本公司審計委員會委員酬勞暨出席審計委員會車馬費建議案。
108.06.27	1. 核准訂定本公司107年度現金股利除息基準日相關事宜。 2. 核准聘請薪資報酬委員案。 3. 核准本公司銀行融資額度案。
108.04.25	1. 核准本公司108年第1季合併財務報告案。 2. 核准董事及獨立董事候選人資格案。 3. 核准解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 4. 核准私募有價證券辦理情形報告案。 5. 核准新增本公司108年股東常會召集事由。 6. 核准修訂本公司「董事會議事規則」案。 7. 核准訂定本公司「審計委員會組織規程」案 8. 核准本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案。 9. 核准本公司銀行融資額度案 10. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證。 11. 核准本公司之子公司增資原投資公司股權案。
108.03.25	1. 核准本公司107年度員工及董監酬勞分派案。 2. 核准本公司107年度營業報告書及財務報表案。 3. 核准本公司107年度內部控制聲明書。 4. 核准營運計畫案。 5. 核准修訂本公司管理辦法案。 6. 核准本公司107年度盈餘分配案。 7. 核准以資本公積發放現金案。 8. 核准全面改選董事案。 9. 核准解除新任董事及其代表人競業禁止案。 10. 核准本公司108年股東常會召開相關事宜。 11. 核准訂定限制員工權利新股註銷案。 12. 核准會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 13. 核准資金貸與報告案。 14. 核准本公司經理人108年度調薪案。 15. 核准本公司107年度高階經理人關鍵績效（KPI）結果之薪資報酬案。
107.10.25	1. 核准本公司108年度稽核計畫。 2. 核准本公司107年第3季合併財務報告案。 3. 核准本公司保證轉投資大陸子公司於當地融資續約案。 4. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證案。 5. 核准本公司100%持有之國外公司間之資金貸與案。 6. 核准本公司經理人108年固定薪資結構及給付金額案。 7. 核准本公司經理人108年績效評估之制度。 8. 核准本公司經理人107年年終獎金案。
107.07.26	1. 核准本公司財務報表簽證會計師異動暨獨立性評估案。 2. 核准本公司107年上半年度合併財務報告。 3. 核准聘任本公司全球營運長案。 4. 核准本公司銀行融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 5. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證案。
107.04.26	1. 核准本公司107年第1季合併財務報告案。 2. 核准修訂本公司「公司章程」案。 3. 核准擬辦理私募有價證券案。 4. 核准新增本公司107年股東常會召開事由。 5. 核准本公司100%持有之國外公司間之資金貸與案。 6. 核准本公司銀行融資額度續約案。 7. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證案。
107.03.08	1. 核准本公司106年度員工及董監酬勞分派案。 2. 核准本公司106年度營業報告書及財務報表案。 3. 核准本公司106年度內部控制聲明書。 4. 核准營運計畫案。 5. 核准本公司擬成立韓國子公司案。 6. 核准海外BVI公司-Systemworks Incorporated公司清算案。 7. 核准轉投資PrismTech公司股權處理事宜案。 8. 核准美國子公司AMPRO變更公司名稱案。 9. 核准修訂本公司章程案。 10. 核准本公司107年股東常會召開相關事宜。 11. 核准本公司106年度盈餘分配案。 12. 核准本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」之計畫與時程表案。 13. 核准訂定『會計師獨立性評估辦法』及會計師委任暨獨立性評估案。 14. 核准本公司100%持有之國外公司間之資金貸與案。 15. 核准本公司銀行融資額度續約案。 16. 核准本公司保證轉投資大陸子公司於當地融資續約案。 17. 核准本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信(外債)融資案，並由本公司保證案。 18. 核准本公司經理人107年度調薪案。 19. 核准本公司106年度高階經理人關鍵績效（KPI）結果之薪資報酬討論案。