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公司治理
召開日期 | 重要決議 |
113.11.07 | 1. 擬具本公司114年度稽核計畫 2. 本公司113年第三季合併財務報告 3. 制定本公司「永續資訊之內部控制制度」及修訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」 4. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與 5. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度 6. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 7. 子公司從事衍生性商品交易案 8. 本公司新任財務主管案 9. 經理人113年度薪資結構與給付年薪預估 10. 114年度經理人績效評估制度 11. 112年度第三次發行之員工認股權憑證案 12. 增訂「經理人薪酬管理辦法」 |
113.08.01 | 1. 本公司113年上半年度合併財務報告 2. 修訂本公司「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 3. 本公司預計發布之2023年永續報告書 4. 本公司及子公司對100%持有之國外子公司資金貸與案 5. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 6. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 |
113.05.09 | 1. 本公司113年第1季合併財務報告 2. 解除董事競業行為之限制案 3. 修訂本公司章程案 4. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 5. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司提供保證案 6. 本公司擬設立香港子公司案 |
113.03.07 | 1. 113年度經理人績效評估制度案 2. 本公司營運計畫案 3. 112年度員工及董事酬勞分配案 4. 112年度財務報表暨營業報告書案 5. 擬具112年度內部控制聲明書案 6. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案 7. 擬具112年度盈餘分配案 8. 修訂「公司章程」案 9. 修訂「資金貸與他人管理辦法」案 10. 修訂「取得或處分資產管理辦法」案 11. 召開113年股東常會相關事宜案 12. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 13. 112年度經理人薪酬結構與實際給付金額 14. 113年4月至114年3月底經理人調薪案 15. 112年度第二次員工認股權憑證案 16. 113年度董事酬勞、報酬暨車馬費建議案 |
112.11.03 | 1. 擬具本公司113年度稽核計畫 2. 本公司112年第三季合併財務報告 3. 擬制定本公司「風險管理政策」案 4. 本公司對100%持有之國外子公司資金貸與案 5. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 6. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 7. 經理人112年度薪資結構與給付年薪預估 8. 113年度經理人績效評估制度 9. 公司擬調整組織架構,另設立中國子公司案 |
112.07.27 | 1. 本公司112年上半年度合併財務報告 2. 擬制定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案 3. 修訂本公司「董事會議事規則」案 4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 6. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 7. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 8. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 9. 本公司擬成立印度子公司案 |
112.05.04 | 1. 本公司112年第1季合併財務報告 2. 解除經理人競業行為限制案 3. 解除董事競業行為之限制案 4. 擬制定本公司「非確信服務預先核准之審核辦法」案 5. 修訂本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」案 6. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 7. 本公司銀行融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 8. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 |
112.03.16 | 1. 111年度員工及董事酬勞分配案 2. 本公司111年度營業報告書暨財務報表案 3. 擬具本公司111年度內部控制聲明書案 4. 本公司營運計畫案 5. 擬具本公司111年度盈餘分配案 6. 會計師委任異動暨獨立性及適任性評估案 7. 修訂本公司「公司章程」案 8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 9. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 10. 召集本公司112年股東常會相關事宜案 11. 改聘本公司新任財務主管案 12. 本公司董事酬勞、報酬暨車馬費建議案 13. 112年4月至113年3月底經理人調薪案 14. 111年度經理人績效獎金額度案 15. 112年度員工認股權憑證案 |
111.12.20 | 1. 聘任本公司總經理案 |
111.10.28 | 1. 本公司112年度稽核計畫 2. 本公司111年第三季合併財務報告 3. 本公司100%持有之國外子公司資金貸與案 4. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 5. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案,並由本公司保證 6. 修定本公司內部重大資訊處理作業程序 7. 解任及委任重要子公司總經理 8. 本公司經理人111年固定薪資結構與給付年薪預估 9. 112年績效評估之制度 10. 員工認股權發行案 |
111.07.29 | 1. 謹造具本公司111年上半年度合併財務報告 2. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 3. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 4. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信(外債)融資案 5. 改聘本公司新任會計主管案 |
111.06.22 | 1. 擬聘請薪資報酬委員 |
111.05.05 | 1. 謹造具本公司111年第1季合併財務報告 2. 確認董事及獨立董事候選人資格案 3. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 4. 修訂本公司「公司章程」案 5. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 6. 修訂本公司「董事會評鑑管理辦法」案 7. 本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 8. 本公司銀行融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 9. 本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請授信融資案並由本公司保證 |
111.03.17 | 1. 本公司110年度員工及董事酬勞分配案 2. 本公司110年度營業報告書暨財務報表案 3. 擬具本公司110年度內部控制聲明書案 4. 本公司營運計畫案 5. 擬具本公司110年度盈餘分配案 6. 擬以資本公積發放現金案 7. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案 8. 召集本公司111年股東常會相關事宜案 9. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 10. 本公司擬出售中和遠東世紀廣場建物及停車位案 11. 本公司111年4月至112年3月底經理人調薪案 12. 本公司110年度經理人績效獎金額度 13. 111年度經理人績效評估制度 |
111.02.10 | 1. ZettaScale融資及股權異動案 |